证券代码：300112        证券简称：万讯自控          公告编号：2021-045
债券代码：123112        债券简称：万讯转债



                   深圳万讯自控股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年4月23日以专人送达、电子邮件方
式通知全体监事。本次会议于2021年4月27日在深圳市南山区高新技术产业园北
区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、2021年第一季度报告

    本议案详情见公司今日刊登的《2021 年第一季度报告》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    2、关于对外投资的议案
    本议案详情见公司今日刊登的《关于对外投资的公告》。

    经审核，监事会认为：本次交易可进一步提升公司技术水平，增加产品线，
拓宽产品应用领域，提升公司的持续盈利能力及核心竞争力，实现公司的整体发
展目标。本次交易定价本次交易参考标的公司 2020 年盈利情况及净资产状况，
根据标的公司未来盈利能力进行估值确定，未损害公司及股东，特别是中小股东
利益。因此，我们同意本次交易。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。



    特此公告。




                                           深圳万讯自控股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2021年4月29日