证券代码：300112           证券简称：万讯自控         公告编号：2021-061
债券代码：123112           债券简称：万讯转债



                     深圳万讯自控股份有限公司
               第四届监事会第二十四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年6月25日以专人送达、电子邮件方
式通知全体监事。本次会议于2021年6月29日在深圳市南山区高新技术产业园北
区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

       本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

       本次会议审议通过了以下议案：

       1、关于公司监事会换届选举的议案
       公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关
规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经公司第四届
监事会提名并经提名委员会资格审核，提名王岩先生、李明炬女士为第五届监事
会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
       本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
       根据《公司章程》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，
并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通
过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事
会。
       公司第四届监事会主席王洪先生因退休将在公司第五届监事会正式选举生
效后不再担任公司监事会主席，但仍在公司担任顾问职务。公司及监事会对王洪
先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    为确保监事会的正常运行，在第五届监事会选举生效前，第四届监事会现有
监事仍按照有关规定和要求继续履行职责。
    2、关于第五届监事会监事津贴的议案
    公司监事会拟确定第五届监事会监事津贴标准如下：
    在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单
独领取津贴。未在公司任职的监事津贴为人民币 10 万元/年/人（税前）。
    本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

    根据《公司章程》，本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。


    附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历。



                                           深圳万讯自控股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2021年6月30日
              附件：第五届监事会非职工代表监事简历

    王岩先生：1957年出生，中国籍，无境外永久居留权，计算机工程师，高级
经济师，中级会计师。77级重庆大学计算机软件专业本科，1984年中国第一批公
派美国企业管理留学生，1987年获美国纽约州立大学企业管理硕士；曾在国家化
工部规划局、深圳招商局集团、美国互联网公司、中外合资基金公司及香港证券
公司、西南政法大学管理学院、深圳知识产权局、国家知识产权局管理司工作；
2011年12月28日至2018年7月19日，在深圳万讯自控股份有限公司担任独立董事
职务；2010年8月至今，在华南理工大学知识产权学院任教授。

    王岩先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。

    李明炬女士： 1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，
中国注册会计师、注册税务师，取得中国法律职业资格证。曾在达航电子（深圳）
有限公司、深圳市创为新自动化科技有限公司、亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）、深圳市爱能森科技有限公司任职。2020年5月起，在深圳万讯自控
股份有限公司工作，任审计经理职务。2021年1月起，在深圳万讯自控股份有限
公司任监事职务。

    李明炬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。