证券代码：300112        证券简称：万讯自控         公告编号：2021-070
债券代码：123112        债券简称：万讯转债



                   深圳万讯自控股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第一次会议
(以下简称“本次会议”) 通知已于2021年7月15日由董事会秘书办公室以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年7月20日，
本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次
会议召开方式为现场与通讯表决相结合，应出席董事7名，实际出席董事7名，公
司监事和高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于选举第五届董事会董事长的议案

    根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第五届董事会
董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于
第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

    2、关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案

    公司董事会结合相关规则制度和公司的实际情况，在董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：
   战略委员会由傅宇晨、常远（独立董事）、邹靖组成，其中傅宇晨为战略委
员会召集人；

   提名委员会由常远（独立董事）、郑丹（独立董事）、傅宇晨组成，其中常
远为提名委员会召集人；

   审计委员会由胡振超（独立董事）、郑丹（独立董事）、钟怡泰组成，其中
胡振超为审计委员会召集人；

   薪酬与考核委员会由郑丹（独立董事）、胡振超（独立董事）、傅宇晨组成，
其中郑丹为薪酬与考核委员会召集人。

   上述专门委员会任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之
日止。

   本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    3、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

   本议案详情见公司今日刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表
的公告》。

   独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于
第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

   本议案以7票同意，0票弃权、0票反对的表决结果获得通过。




   特此公告。




                                          深圳万讯自控股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021年7月21日