证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2021-069
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年7月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年7月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7
月20日9:15-15:00。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及代理人共 13 人，代表股份 106,425,805
股，占上市公司总股份的 37.2447％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股
份 106,377,805 股，占上市公司总股份的 37.2279％；通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 48,000 股，占上市公司总股份的 0.0168％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份7,995,303股，占上市公司总股份
的2.7980％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份7,947,303股，占上市公
司总股份的2.7812％；通过网络投票的股东3人，代表股份48,000股，占上市公司
总股份的0.0168％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议
案：
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
本次会议以累积投票的方式选举傅宇晨先生、傅晓阳先生、钟怡泰先生、邹
靖先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。表决结果如下：
1.1 选举傅宇晨先生为第五届董事会非独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,377,805 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9549％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,947,303股，占出席会议中小股
东所持股份的99.3996％。
1.2 选举傅晓阳先生为第五届董事会非独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,377,805 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9549％％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,947,303股，占出席会议中小
股东所持股份的99.3996％。
1.3 选举钟怡泰先生为第五届董事会非独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,377,806 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9549％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,947,304股，占出席会议中小股
东所持股份的99.3997％。
1.4 选举邹靖先生为第五届董事会非独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,377,806 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9549％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,947,304股，占出席会议中小股
东所持股份的99.3997％。
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
本次股东大会以累积投票的方式选举郑丹女士、常远先生、胡振超先生为公
司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果
如下：
2.1 选举郑丹女士为第五届董事会独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,383,805 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9605％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,953,303股，占出席会议中小股
东所持股份的99.4747％。
2.2 选举常远先生为第五届董事会独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,383,806 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9605％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,953,304股，占出席会议中小股
东所持股份的99.4747％。
2.3 选举胡振超先生为第五届董事会独立董事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,383,806 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9605％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,953,304股，占出席会议中小股
东所持股份的99.4747％。
3、关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案
同意106,377,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对48,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意7,947,303股，占出席会议中小股东所持股份的99.3996％；反对48,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.6004％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
本次会议以累积投票的方式选举王岩先生、李明炬女士为公司第五届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
4.1 选举王岩先生为第五届监事会非职工代表监事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,381,805 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,951,303股，占出席会议中小股
东所持股份的99.9990％。
4.2 选举李明炬女士为第五届监事会非职工代表监事
总 表 决 结 果 ： 同 意 106,381,805 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9587％； 其中，中小股东总表决情况：同意7,951,303股，占出席会议中小股
东所持股份的99.4497％。
5、关于审议第五届监事会监事津贴的议案
同意106,377,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；反对48,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意7,947,303股，占出席会议中小股东所持股份的99.3996％；反对48,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.6004％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所沈险峰律师、廖金环律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2021年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2021年7月21日
