证券代码：300112           证券简称：万讯自控         公告编号：2022-011
债券代码：123112           债券简称：万讯转债



                   深圳万讯自控股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司” 第五届董事会第六次会议(以
下简称“本次会议” 通知已于2022年3月21日由董事会秘书办公室以专人送达、
电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年3月24日，本次会
议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开，本次会议召
开方式为通讯表决，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人
员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    1、关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的议案

    本议案详情见公司今日刊登的《关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的
公告》。

    关联董事傅宇晨、傅晓阳回避表决，非关联董事以5票同意，0票弃权，0票
反对的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交至2022年第一次临时股东大会审议。

    2、关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    公司定于 2022 年 4 月 11 日下午 14:30 在深圳市南山区高新技术产业园北区
三号路公司六楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本议案详情见公司今日刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》。


    特此公告。
                                            深圳万讯自控股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2022年3月25日