证券代码：300265           证券简称：通光线缆            编号：2018-064



                   江苏通光电子线缆股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于2018年10月29日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的
通知于2018年10月19日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7
名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主
持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
    公司2018年第三季度报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。


    二、审议通过了《关于公司2018年度新增银行授信额度的议案》
    根据公司经营战略需要，公司拟新增向中国邮政储蓄银行股份有限公司海门
市支行申请授信额度不超过人民币2,000万元，期限不超过一年，以上授信额度
不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    董事会拟授权董事长张忠先生全权代表公司签署上述额度内的授信（包括但
不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。


    三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25
日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）
同时废止。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
    经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于
修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对
公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
因此同意本次会计政策变更。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                      江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 29 日