证券代码：300265             证券简称：通光线缆           编号：2019-024



                   江苏通光电子线缆股份有限公司
               关于对外投资设立全资子公司的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民
币 5000 万元投资设立全资子公司上海通光国际贸易有限公司（暂定名，最终名
称以工商注册为准；以下简称“新公司”）。设立新公司主要经营自营和代理各类
商品及技术的进出口业务等。
    2、2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。
    3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资
产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。


    二、投资主体
    公司为新公司的唯一投资主体，无其他投资方。


    三、投资标的的基本情况

    1、公司名称：上海通光国际贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商注册

为准）；

    2、设立地址：上海市（最终以工商注册为准）；

    3、注册资本：人民币 5000 万元；

    4、股东出资方式：
         股东名称              出资方式       出资额（万元）     出资比例

江苏通光电子线缆股份有限公司   货币出资            5000            100%

             合计                  —              5000            100%

    5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金

形式投入；

    6、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经

营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除

外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；

仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂

定，最终以核定的经营范围为准）。


    四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、对外投资目的与对公司的影响
    本次对外投资设立新公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有
积极意义和推动作用。新公司设立后，有利于公司更好的开展国际贸易业务，进
一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
    2、存在的风险
    本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在人力资源、经营
管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善。因此，新公司设立后能
否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，
请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    五、备查文件

    第四届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。


                                        江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 24 日