证券代码：300265           证券简称：通光线缆           编号：2020-119
债券代码：123034           债券简称：通光转债



                江苏通光电子线缆股份有限公司
           2020 年第一次债券持有人会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、江苏通光电
子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定，公司创业
板公开发行可转换公司债券2020年第一次债券持有人会议由董事会召集，于2020
年12月18日召开。本次会议的债权登记日为：2020年12月11日。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长张忠先生
    3、会议召开时间：2020年12月18日15:30
    4、会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
    5、会议召开和投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，
投票采取记名方式表决。
    6、债权登记日：2020年12月18日


    二、会议出席情况
    1、本期债券总张数为780,445张，出席本次债券持有人会议的债券持有人共
计1人，代表有表决权的债券张数280张，代表的本期未偿还债券本金总额共计
28,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.04%。
    其中，现场方式出席的债券持有人共计1名，代表有表决权的债券张数280
张，代表的本期未偿还债券本金总额共计28,000元，占本次未偿还债券面值总额
的0.04%。通过通讯方式出席的债券持有人共计0名，代表有表决权的债券张数0
张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占本次未偿还债券面值总额的0%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律
师等相关人员出席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方
式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    表决结果：同意280张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的100.00%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.00%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。


    四、律师出具的法律意见
    江苏联佑律师事务所李育忠律师、张建平律师出席了本次债券持有人会议，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，召集人和出席
会议人员均具有合法有效的资格，表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、公司2020年第一次债券持有人会议决议；
    2、江苏联佑律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司通光转债2020
年第一次债券持有人会议的法律意见书。


    特此公告。


                                   江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 18 日