证券代码：300265             证券简称：通光线缆           编号：2021-001
债券代码：123034             债券简称：通光转债



                 江苏通光电子线缆股份有限公司
        2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“通光转债”（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11
月3日，最新有效的转股价格为人民币7.97元/股。
    2、2020年第四季度，共有264,455张“通光转债”完成转股（票面金额共
计人民币26,445,500元），合计转为3,317,993股“通光线缆”股票（股票代码：
300265）。
    3、截至2020年第四季度末，“通光转债”剩余780,194张，剩余票面总金额
为人民币78,019,400元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称
“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司总股本变化情况公告如下：


    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1315号”文核准，公司于2019
年11月4日公开发行了297万张可转债，每张面值100元，发行总额2.97亿元。本
次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易
所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足部分由承销商组建的承销团包
销。
       经深圳证券交易所“深证上【2019】755号”文同意，公司2.97亿元可转债
将于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“通光转债”，债券代码
“123034”。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏通光电子
线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的有关约定，公司本次发行的 “通光转债”自2020年5月8日起可转
换为公司A股股份，详情请参见公司于2020年4月30日披露的《关于通光转债开始
转股的提示性公告》（公告编号：2020-039）。
       2020年6月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2020-057），鉴于公司于2020年6月15日（股权登记日）实施2019年度权
益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价
于2020年6月16日起由原来的7.98元/股调整为7.97元/股。


       二、可转换公司债券转股及股份变动情况
       2020年第四季度，“通光转债”因转股减少264,455张，转股数量为3,317,993
股。截至2020年12月31日，“通光 转债”尚有780,194张，票面余额为人民币
78,019,400元。公司2020年第四季度股份变动情况如下：
                         本次变动前            本次变动增减（+，-）（股）         本次变动后
   股份性质           （2020年9月30日）                                       （2020年12月31日）

                   股份数量（股）   比例 %     可转债转股    其他（注）     股份数量（股）   比例 %

一、限售条件流通
                         735,750       0.20              0      130,125           865,875       0.24
股/非流通股

    高管锁定股           735,750       0.20              0      130,125           865,875       0.24

二、无限售条件流
                     360,900,198       99.80    3,317,993      -130,125       364,088,066       99.76
通股

三、总股本           361,635,948      100.00    3,317,993             0       364,953,941      100.00

    注：因公司董事会、监事会换届，部分离任董事、监事所持公司股份按照相关法律、法规予以锁定。




       三、其他
       投资者如需了解“通光转债”的相关条款，请查阅公司于2019年10月31日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询
电话：0513-82263991。


    四、备查文件
    截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“通
光线缆”、“通光转债”股本结构表。


    特此公告。




                                     江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 4 日