证券代码：300265           证券简称：通光线缆          编号：2022-090
债券代码：123034           债券简称：通光转债



                 江苏通光电子线缆股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于2022年11月28日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议的通知于2022年11月18日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会
议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董
事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于子公司增加向银行申请授信额度并接受关联人担保暨
关联交易的议案》
    公司独立董事对该事项发表事前认可意见，同意将本项议案提交董事会审
议，并发表了明确同意的独立意见。上述意见与《关于子公司增加向银行申请授
信额度并接受关联人担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    关联董事张忠先生、张强先生回避表决。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                   江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 28 日