证券代码：300294          证券简称：博雅生物          公告编号：2018-089

                   博雅生物制药集团股份有限公司

               第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2018 年 11 月 22 日以邮件及通讯方式通知，并于 2018 年 11 月 26
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    2018 年 6 月 15 日，财政部颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2018]15 号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司需
要对财务报表格式进行相应变更。
    本次财务报表格式变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务
报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司损益、总资产、
净资产产生影响。
    详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司财务报表格式变更的公告》。
    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投
资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向国家开发银行江西省分
行申请不超过人民币 3.00 亿元综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、
项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，授信期间为 18 个月，
自公司董事会决议之日起。综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将
根据资金需求使用以上授信额度。
      以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信
额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司
董事会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。
      详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
      三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
      表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
      为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资
金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用不超过人
民币 70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关
的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。
      详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
      四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
      表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
      第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议作出关于修改《中华人民
共和国公司法》的决定，按照相关规定，公司需要按照《公司法》要求，对《公
司章程》进行部分修改。
      详见公司披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修改前后对照表》。
      该议案尚需公司股东大会以特别决议审议。
      五、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
      表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
      公司拟于2018年12月12日（星期三）上午 09:00 在江西省抚州市高新技术
产业开发区惠泉路333号公司会议室，召开公司2018年第三次临时股东大会，审
议如下议案：
 序号                                议案名称
  1       《关于修改<公司章程>的议案》
  2       《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》已经公
司第六届董事会第二十次会议审议通过。
    详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》。


    特此公告。


                                       博雅生物制药集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2018 年 11 月 26 日