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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-19 |
拟披露年报 |
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2024-11-27
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补非独立董事的议案》 |
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2024-11-27
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博雅生物现发布 |
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2024-11-20
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关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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博雅生物现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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博雅生物现发布 |
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2024-10-18
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2024年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000红利发放日 ，2024-10-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-18
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2024年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000除权日 ，2024-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-10-18
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2024年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000登记日 ，2024-10-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-10-18
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2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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博雅生物现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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2024-08-24
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》
2.00 《关于修订<公司董事、监事津贴制度>的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》 |
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2024-08-24
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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博雅生物现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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博雅生物现发布 |
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
7.00 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
16.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<公司累积投票制度>的议案》 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
7.00 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
16.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<公司累积投票制度>的议案》 |
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2024-03-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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博雅生物现发布 |
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2024-03-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案
1.03 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案
1.04 关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案
1.05 关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案
1.06 关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举章卫东先生为独立董事的议案
2.02 关于选举赵利先生为独立董事的议案
2.03 关于选举黄华生先生为独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案
3.02 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案 |
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2024-03-05
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博雅生物现发布 |
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2024-02-19
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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博雅生物现发布 |
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2024-01-18
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博雅生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-23 |
拟披露年报 |
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