证券代码：300294            证券简称：博雅生物          公告编号：2019-030

                    博雅生物制药集团股份有限公司

                 第六届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
一次会议于 2019 年 4 月 13 日以邮件及通讯方式通知，并于 2019 年 4 月 23 日以
通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。本次会议符合
《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度监事
会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年度报告真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度报告
全文》、《2018 年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度财务
决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实
现可分配利润 399,949,005.69 元，提取盈余公积 39,994,900.57 元，加上年初
未分配利润 711,700,433.60 元，扣减 2018 年度已分配的 2017 年度股利
64,998,729.45 元，本年度可供投资者分配的利润为 1,006,655,809.27 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 433,324,863 股为基数，
每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 64,998,729.45 元。
本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    因公司正在实施股份回购，截至本公告披露日，公司已回购 7,026,300 股，
以扣减回购专用账户中的股份数后的股本 426,298,563 股为基准，根据分红总额
不变的原则，每 10 股派发现金股利 1.5247 元（含税）。如公司在实施利润分配
方案之前，回购专用账户股份数量发生变化，则分红的股本基数将发生变化，届
时将根据分红总额不变的原则，调整分红比例。
    公司监事会发表了明确同意的意见：公司 2018 年度利润分配预案符合《公
司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》的相关规定，
与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2018 年度利润分配预案不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，监事会同意公司 2018 年度
利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金
专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2018 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，同意公司《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    六、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2018 年度内部控制自我评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司
<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年度内部
控制自我评价报告》。
    七、审议通过《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司监事会同意续聘江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，同意提请股东大
会授权管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审
计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    鉴于公司业务发展需要，公司（含控股公司）拟向银行机构申请合计 20.00
亿元人民币的综合授信额度，授信期间为 18 个月，自公司股东大会决议批准之
日起。
    公司将根据各家银行的贷款情况择优选择银行机构申请授信。以上综合授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与
公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会提请股东大
会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司 2019 年度办理银行承兑汇票的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，最大程度增加资金收益，更
好地保障公司及股东利益，根据公司实际生产经营情况，2019 年度公司拟对部
分物资采购、工程建设等款项支付办理银行承兑汇票。办理银行承兑汇票期限为
18 个月，自公司董事会决议批准之日起。为保证办理银行承兑汇票的顺利，公
司将以货币资金质押或其他担保方式进行担保。
    十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    为保障公司控股子公司广东复大医药有限公司的正常经营活动，公司拟为复
大医药向金融机构申请授信事项提供不超过 20,000.00 万元担保，担保期限不超
过 18 个月。公司董事会授权董事长或经营管理层在本次担保额度内，签署相关
担保合同或者协议。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于为控股子公
司提供担保的公告》。
    十一、审议通过《关于公司为供应链客户提供信用担保的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    为加强与公司供应链客户的合作关系，公司拟为供应链客户提供总计不超过
10,000.00 万元信用担保，担保期限不超过 18 个月。公司董事会授权董事长在
本次担保额度内，签署相关担保合同或者协议。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司为供应
链客户提供信用担保的公告》。
    十二、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年第一季度报告真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019 年第一季
度报告全文》。


    特此公告。

                                         博雅生物制药集团股份有限公司
    监事会
2019 年 4 月 23 日