证券代码：300294          证券简称：博雅生物            公告编号：2019-042

                   博雅生物制药集团股份有限公司

                   关于购买董监高责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日
召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于购买董监高责任保险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。为提
高公司董监高的积极性，保障董监高的稳定，公司拟为全体董事、监事及高级管
理人员购买责任保险，具体方案如下：
    1、 投保人：博雅生物制药集团股份有限公司
    2、 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、 责任限额（每年）：不超过 1 亿元人民币
    4、 保险费总额（每年）：不超过 20 万元人民币
    5、 保险期限：3 年
    公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保
险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。


    特此公告。


                                       博雅生物制药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 4 月 23 日