博雅生物:关于召开2018年度股东大会的通知的更正公告2019-04-25
证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2019-045
博雅生物制药集团股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》,经事后核查,发现
由于工作人员的疏忽,导致《关于召开 2018 年度股东大会的通知》内容有误。
公告中“三、议案编码”中“提案名称”和“附件二、授权委托书”中的“提案
名称”有误,现作如下更正:
更正前:
三、议案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
…… …… ……
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.01 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.02 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》 √
…… …… ……
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席博雅生物制药集
团股份有限公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会,代表本人对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有
权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
…… …… ……
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.01 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.02 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》 √
…… …… ……
更正后:
三、议案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
…… …… ……
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.01 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》 √
8.02 《关于董事范一沁薪酬的议案》 √
…… …… ……
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席博雅生物制药集
团股份有限公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会,代表本人对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有
权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
…… …… ……
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
8.01 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》 √
8.02 《关于董事范一沁薪酬的议案》 √
…… …… ……
除上述更正外,其他内容不变。更新后的股东大会通知详见披露于巨潮资讯
网的《关于召开 2018 年度股东大会的通知(更新后)》。
此次更正事项不影响公司其他公告内容,公司董事会就上述更正事项给投资
者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强对有关当事人的督
导,并加强文件审核工作,提高信息披露质量。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日