证券代码：300294             证券简称：博雅生物      公告编号：2019-036


                       博雅生物制药集团股份有限公司
                     关于召开2018年度股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
    （一）大会届次：2018年度股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第二十四次会议审议
通过，决定召开本次股东大会）
    （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：2019年5月15日（星期三）上午09:00。
    网络投票时间：2019年5月14日—2019年5月15日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任
意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出
席；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2019年5月9日（星期四）。
    （七）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号。
    （八）出席对象：
    1、凡在2019年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、见证律师。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议如下议案：
  序号                                议案名称
   1     《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
   2     《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
   3     《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
   4     《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
   5     《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
   6     《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
   7     《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
   8     《关于公司董事薪酬的议案》
    8.1 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》

    8.2 《关于董事范一沁薪酬的议案》

   9     《关于公司独立董事、监事津贴的议案》

    9.1 《关于独立董事吴晓明津贴的议案》

    9.2 《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》

    9.3 《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》

    9.4 《关于监事欧阳平凯津贴的议案》
   10    《关于公司购买董监高责任保险的议案》
    以上议案材料详见公司2019年4月24日披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第二
十四次会议决议公告》等相关公告。
    公司独立董事吴晓明先生、宋瑞霖先生、赵焕琪先生分别向董事会递交了
《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。


    三、议案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

  1.00     《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》              √

  2.00     《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》              √

  3.00     《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》              √

  4.00     《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》                √

  5.00     《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》                √

  6.00     《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》                  √

  7.00     《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》        √

  8.00     《关于公司董事薪酬的议案》                              √

    8.01 《关于公司董事薪酬的议案》                                √

    8.02 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》                            √

  9.00     《关于公司独立董事、监事津贴的议案》                    √

    9.01 《关于独立董事吴晓明津贴的议案》                          √

    9.02 《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》                          √

    9.03 《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》                          √

    9.04 《关于监事欧阳平凯津贴的议案》                            √

 10.00 《关于公司购买董监高责任保险的议案》                        √


    四、参加现场会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权
委托书、出席人身份证办理登记（参会股东登记表见附件三）；
    2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股
凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（参会
股东登记表见附件三）；原则上不接受电话登记；
    3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述
有效证件给工作人员进行核对。
    （二）登记时间：
    2019年5月10日（星期五）上午9:00－下午17:00。
    （三）登记地点：
    江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号公司证券投资部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）现场会议联系方式：
    联系人：范一沁、彭冬克
    地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号公司证券投资部
    邮政编码：344000
   电子邮箱：pengdk@china-boya.com
    电话：0794－8264398
    传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）
    （二）会议为期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
    （三）出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。



      特此公告。


                                        博雅生物制药集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                   2019年4月23日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365294”，投票简称为“博雅
投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
    股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议
案），对应的议案编码为100（本次股东大会议案无累计投票的议案）。
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字
证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
                                    授权委托书
    兹委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席博雅生物制药集团股
份有限公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意
愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                      备注
提案编码                                        该列打勾的栏 同意 反对 弃权
                        提案名称
                                                  目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
           《关于公司<2018年度董事会工作报告>
  1.00                                              √
           的议案》
           《关于公司<2018年度监事会工作报告>
  2.00                                              √
           的议案》
           《关于公司<2018年度报告全文及摘要>
  3.00                                              √
           的议案》
           《关于公司<2018年度财务决算报告>的
  4.00                                              √
           议案》
           《关于公司<2018年度利润分配预案>的
  5.00                                              √
           议案》
           《关于公司2019年度续聘审计机构的议
  6.00                                              √
           案》
           《关于公司2019年度向银行申请综合授
  7.00                                              √
           信额度的议案》
  8.00     《关于公司董事薪酬的议案》               √

    8.01 《关于公司董事薪酬的议案》                 √

    8.02 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》             √
           《关于公司独立董事、监事津贴的议
  9.00                                              √
           案》
    9.01 《关于独立董事吴晓明津贴的议案》           √

    9.02 《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》           √

    9.03 《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》           √

    9.04 《关于监事欧阳平凯津贴的议案》             √
           《关于公司购买董监高责任保险的议
 10.00                                              √
           案》
   本授权委托书的有效期限为：    年   月        日 至   年   月   日。
   注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对
票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打
“√”。
   2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
   3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。
   委托人姓名（名称）：
   委托人股东帐号：
   委托人持股数：
   委托人签字（盖章）：
   委托日期：
   委托人身份证号码：
   受托人身份证号码：
   受托人签字（盖章）：


                                           年      月   日
附件三： 参会股东登记表

股东姓名/名称             身份证/营业执照号码
股东账户卡号              持股数量
联系电话                  联系地址
电子邮箱                  邮编
是否本人参会              备注