证券代码：300294            证券简称：博雅生物           公告编号：2020-134


                       博雅生物制药集团股份有限公司

              关于召开2020年第四次临时股东大会的通知


     本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容真 实、准 确和 完整， 没有 虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）大会届次：2020年第四次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第三十八次会议审议
通过，决定召开本次股东大会）
    （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：2020年11月4日（星期三）上午09:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11
月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 时间为
2020年11月4日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席；
    网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2020年10月29日。
    （七）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号。
    （八）出席对象：
    1、凡在2020年10月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议如下议案：
    1、《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》
    2、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<委托管理经营框架
协议>相关事项的议案》
    以上议案材料详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订<委托管理经营框架协议>
暨关联交易的公告》，关联股东需回避表决。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投
  票议案
  1.00     《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》        √
           《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<
  2.00                                                               √
           委托管理经营框架协议>相关事项的议案》


    四、会议登记等事项
    （一）会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授
权委托书、出席人身份证办理登记；
    （2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持
股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；原
则上不接受电话登记；
    （3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上
述有效证件给工作人员进行核对。
    2、登记时间：2020年10月30日上午9:00－下午17:00。
       3、登记地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号公司证券投资
部。
       （二）现场会议事项
       1、现场会议联系方式：
       联系人：彭冬克
       地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号公司证券投资部
       邮政编码：344000
   电子邮箱：pengdk@china-boya.com
       电话：0794－8264398
       传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）
       2、会议为期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
       3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会
场办理登记手续。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
       六、备查文件
       1、第六届董事会第三十八次会议决议。



         特此公告。


                                             博雅生物制药集团股份有限公司

                                                         董事会
                                                     2020年10月18日
附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350294”，投票简称为“博雅
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年11月4日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月4日，9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“ 本所数字证书”或“本所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                       授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席博雅生物制药集团股
份有限公司2020年11月4日召开的2020年第四次临时股东大会，代表本人对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照
自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


                                                            备注
提案编码                                                该列打勾的栏    同意   反对   弃权
                         提案名称
                                                          目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
  票提案
           《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关
  1.00                                                       √
           联交易的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会及董事会
  2.00     授权人士办理<委托管理经营框架协议>相              √
           关事项的议案》


    本授权委托书的有效期限为：          年    月        日 至      年    月    日。
    注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对
票 ， 请 在“ 反对 ”栏内 打 “√”； 如欲 对 议案 投 弃权 票 ，请 在“弃 权” 栏 内 打
“√”。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。
    委托人姓名（名称）：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    委托人签字（盖章）：


    受托人身份证号码：
    受托人签字（盖章）：


                                                   年      月      日