证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2021-011
博雅生物制药集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日在巨潮
资讯网披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，经事后核查，发现
由于工作人员的疏忽，导致《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容有
误。公告中“二、会议审议事项”中的“议案（三）”有误，同时 “三、提案编码”
“附件1”和“附件2”中对累积投票情况未进行详细说明，现作如下更正：
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会审议如下议案：
……
（三）审议《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议
案》；
……
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
…… …… ……
累积投票议案
√作为投票对
《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的
1.00 象的子议案数
议案》
（4）
1.01 关于选举廖昕晰为非独立董事的议案 √
1.02 关于选举梁小明为非独立董事的议案 √
1.03 关于选举朱士尧为非独立董事的议案 √
1.04 关于选举周漪军为非独立董事的议案 √
√作为投票对
《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议
2.00 象的子议案数
案》
（3）
2.01 关于选举章卫东为独立董事的议案 √
2.02 关于选举黄华生为独立董事的议案 √
2.03 关于选举赵利为独立董事的议案 √
√作为投票对
《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监
3.00 象的子议案数
事的议案》
（2）
3.01 关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议案 √
……
附件1：
……
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
……
附件2：
……
备注
提案编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案名称
目可以投票
…… …… ……
累积投票议案
√作为投票对
《关于董事会换届选举暨选举第七届董
1.00 象的子议案数
事会非独立董事的议案》
（4）
1.01 关于选举廖昕晰为非独立董事的议案 √
1.02 关于选举梁小明为非独立董事的议案 √
1.03 关于选举朱士尧为非独立董事的议案 √
1.04 关于选举周漪军为非独立董事的议案 √
√作为投票对
《关于董事会换届选举暨选举第七届董
2.00 象的子议案数
事会独立董事的议案》
（3）
2.01 关于选举章卫东为独立董事的议案 √
2.02 关于选举黄华生为独立董事的议案 √
2.03 关于选举赵利为独立董事的议案 √
√作为投票对
《关于监事会换届选举暨选举第七届监
3.00 象的子议案数
事会非职工代表监事的议案》
（2）
关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的
3.01 √
议案
关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议
3.02 √
案
……
……
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对
票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打
“√”。对于累计投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表
决的票数（股份数）。
……
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会审议如下议案：
……
（三）审议《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议
案》；
……
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
…… …… ……
累积投票议案（采用等额选举）
《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立 应选人数
1.00
董事的议案》 （4）人
1.01 关于选举廖昕晰为非独立董事的议案 √
1.02 关于选举梁小明为非独立董事的议案 √
1.03 关于选举朱士尧为非独立董事的议案 √
1.04 关于选举周漪军为非独立董事的议案 √
《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董 应选人数
2.00
事的议案》 （3）人
2.01 关于选举章卫东为独立董事的议案 √
2.02 关于选举黄华生为独立董事的议案 √
2.03 关于选举赵利为独立董事的议案 √
《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工 应选人数
3.00
代表监事的议案》 （2）人
3.01 关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的议案 √
3.02 关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议案 √
……
附件1：
……
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
……
附件2：
……
备注
提案编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
提案名称
目可以投票
…… …… ……
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨选举第七届董
1.00 应选人数（4）人
事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举廖昕晰为非独立董事的议案 √ 票
1.02 关于选举梁小明为非独立董事的议案 √ 票
1.03 关于选举朱士尧为非独立董事的议案 √ 票
1.04 关于选举周漪军为非独立董事的议案 √ 票
《关于董事会换届选举暨选举第七届董
2.00 应选人数（3）人
事会独立董事的议案》
2.01 关于选举章卫东为独立董事的议案 √ 票
2.02 关于选举黄华生为独立董事的议案 √ 票
2.03 关于选举赵利为独立董事的议案 √ 票
《关于监事会换届选举暨选举第七届监
3.00 应选人数（2）人
事会非职工代表监事的议案》
关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的
3.01 √ 票
议案
关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议
3.02 √ 票
案
……
……
注：1、对于累积投票的议案，在选举非独立董事、独立董事、监事时，采用累
积投票制，即每一股东的投票权等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、
监事人数的乘积，股东既可以将所有的投票权集中投票选举一位候选人，也可以分
散投票选举数位候选人。请在“ 票”处填写投票数。
对于非累积投票的议案，如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在
“弃权”栏内打“√”。
……
除上述更正外, 公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权
登记日、召开地点以及审议的议案等相关内容均不变。
更新后的股东大会通知详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知（更新后）》。
此次更正事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述更正事项给投资者
带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信
息披露质量。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
2021年1月20日