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公司公告

博雅生物:关于2021年度续聘审计机构的公告2021-04-27  

                        证券代码:300294           证券简称:博雅生物     公告编号:2021-055

                    博雅生物制药集团股份有限公司

                   关于2021年度续聘审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召
开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于公
司2021年度续聘审计机构的议案》,拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“公证天业”)为公司2021年度审计机构,同时聘请其为公司内
部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过,现将有关
事项公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    公证天业具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的
职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客
观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职
责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,公司拟继续聘请公证天业
会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构,同时聘请其为
公司内部控制的审计机构。
    2020年度,公司的审计费用为68.00万元。2021年度的审计费用公司将根据
实际业务及市场行情等因素与审计机构协商确定。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息
    公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:江苏公证天业会计师事
务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称“公证
天业”),成立于 1982 年,2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019
年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人张彩斌,注册地
址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。
       公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,长期从事证券
服务业务,新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务
所之一。2020 年 11 月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所
备案名单及基本信息》,公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务
所。
       公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 132 人;最近一年(2020 年)经审计的收入总
额 32227.26 万元、审计业务收入 27450.89 万元,证券业务收入 13441.31 万元。
上年度上市公司审计客户家数 63 家,上市公司所在行业包括制造业,信息传输、
软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,交
通运输、仓储和邮政业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、
环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业,综合,上市公司审计客户审计收
费总额 9003.55 万元。
       2、投资者保护能力。
       公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8000万元,职业保险购买符合财政部
关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会(2015)13号的通知规
定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
       3、诚信记录。
       公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律
处分;近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次,3名
从业人员因执业行为受到监督管理措施1次,1名从业人员因执业行为受到监督管
理措施2次。
       (二)项目信息
       1.基本信息。

         姓名            项目合伙人       签字注册会计师    质量控制复核人
项目                      王震                  王雨               张雷

何时成为注册会计
                             2001 年         2013 年            1995 年
师
何时从事上市公司
                           2005 年          2011 年           2013 年
审计

何时开始在公证天
                           2003 年          2011 年           1993 年
业执业

何时为本公司提供
                           2014 年          2021 年           2020 年
审计报务



       近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况:项目合伙人王震近三年签署了
宏达新材(002211)、博雅生物(300294)、丰山集团(603810)等年度审计报告;签
字注册会计师王雨近三年签署了科远智慧(002380)、丰山集团(603810)、宏达
新材(002211)等年度审计报告;质量控制复核人张雷,近三年复核了芯朋微
(688508)、江南水务(601199)、 亚星锚链(601890)等年度审计报告。
       2.诚信记录。
       拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
       3.独立性。
       拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


       三、拟续聘会计师事务所履行的程序
       1、审计委员会审议情况
       公司董事会审计委员会事前对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)进行
了充分的了解和沟通,并通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,
认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对
于审计机构的要求,同意续聘公证天业为公司2021年度审计机构,同时聘请其为
公司内部控制的审计机构。
       2、董事会审议情况
       公司于2021年4月26日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于
续聘2021年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,同时聘请其为公司内部控制的审
计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及
市场价格水平,确定其年度审计费用。
    3、监事会审议情况
    公司于2021年4月26日召开了第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于
续聘2021年度审计机构的议案》,监事会认为:为维持公司审计工作的稳定性、
持续性,公司监事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2021年度审计机构,同时聘请其为公司内部控制的审计机构,同意提请股东大会
授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费
用,并同意将该议案提交股东大会审议。
    4、独立董事的事前认可意见和独立意见
    公司独立董事对本事项进行了事前认可意见:为维持公司审计工作的稳定
性、持续性,独立董事同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公
司2021年度审计机构,同时聘请其为公司内部控制的审计机构。
    全体独立董事一致认为:为维持审计的稳定性、持续性,独立董事同意续聘
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,同时聘请
其为公司内部控制的审计机构。同意提请股东大会授权管理层根据2021年度审计
的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用,并同意将该议案提交股东
大会审议。
    四、报备文件
    1、第七届董事会第二次会议决议;
    2、第七届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    5、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。


    特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
          董事会
       2021年4月26日