证券代码：300294           证券简称：博雅生物           公告编号：2022-039


                   华润博雅生物制药集团股份有限公司

                   第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十四次会议于 2028 年 8 月 9 日以邮件及通讯方式通知，并于 2022 年 8 月 19 日
以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。
会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）及《公司章程》
等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022 年半年度报告真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年半年度
报告全文》《2022 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司监事会认为：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管
理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公
司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的议
案》。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联监事唐娜回避表决。
    公司监事会发表了明确同意的意见：在保证正常经营资金需求和资金安全、
投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置
自有资金投资购买华润信托产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程
序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金
购买华润信托产品事项。
    详见公司披露的《关于使用闲置自有资金购买华润信托产品暨关联交易的公
告》。
    四、审议通过《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨
关联交易的议案》。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联监事唐娜回避表决。
    在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公
司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、
现金理财业务合作，能够提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合
法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金与珠
海华润银行开展存款、现金理财业务合作事项。
    详见公司披露的《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨
关联交易的公告》。


    特此公告。
                                华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 19 日