证券代码：300343         证券简称：联创互联          公告编号：2018-149

                   山东联创互联网传媒股份有限公司

                   第三届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十次
会议通知于 2018 年 12 月 14 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018
年 12 月 17 日下午 2：30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事列席了会议，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司为全资孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》

    经审议，同意公司为全资孙公司上海激创广告有限公司向招商银行股份有限
公司上海延西支行申请办理综合授信：流动资金贷款、承兑事项提供连带责任保
证担保，担保金额合计5000万元，期限一年。内容详见公司同日发布的《关于为
全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号2018-150）。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、备查文件

    1、山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。




                                     山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 17 日




                               第 1 页 共 1 页