证券代码：300343         证券简称：联创互联           公告编号：2019-003

                   山东联创互联网传媒股份有限公司

                第三届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十一
次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019
年 1 月 24 日下午 2：00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事列席了会议，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于为二级、三级子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

    经审议，同意公司为二级子公司上海激创广告有限公司、三级子公司上海新
合广告有限公司向中国民生银行青岛分行申请办理综合授信事宜提供最高额保
证、连带责任保证担保，担保金额合计人民币7000万元，期限一年。内容详见公
司同日发布的《关于为二级、三级子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公
告编号2019-004）。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过《关于为孙公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》

    经审议，同意公司为控股孙公司游松（上海）科技有限公司向创富融资租赁
（上海）有限公司开展售后回租汽车融资租赁业务提供连带保证责任，担保金额
人民币1083万元，期限一年。内容详见公司同日发布的《关于为孙公司开展售后
回租融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号2019-005）。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、备查文件



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1、山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。




                               山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 24 日




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