证券代码：300343         证券简称：联创互联         公告编号：2019-035

                  山东联创互联网传媒股份有限公司

                 第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
五次会议通知于 2019 年 3 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于
2019 年 3 月 22 日上午 11：00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主
席王雷先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监
事会认为：同意公司根据公司股权激励计划的相关规定，对 3 名离职的激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为
113,000 股，回购注销授予部分的价格为 5.87 元/股。

    本次限制性股票回购注销程序符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）
（修订稿）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不
会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                     山东联创互联网传媒股份有限公司监事会
                                                         2019 年 3 月 22 日




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