证券代码：300343          证券简称：联创互联         公告编号：2019-034

                   山东联创互联网传媒股份有限公司

                 第三届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十四次
会议通知于 2019 年 3 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019
年 3 月 22 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先
生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司部分监事、高级
管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：


    一、审议通过《关于合作成立山东省新旧动能转换中投联创新材料创投母基
金的议案》

    内容详见巨潮资讯网公告《关于拟合作成立山东省新旧动能转换中投联创新材
料创投母基金的公告》（公告编号 2019-039）。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    内容详见巨潮资讯网公告《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号 2019-038）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过《关于为三级子公司提供保证担保的议案》

    内容详见巨潮资讯网公告《关于为三级子公司提供保证担保的公告》（公告编
号2019-036）。



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    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    四、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》


    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象离职，公司将回购注销
113,000 股已获授但尚未具有解锁条件的限制性股票，回购注销完成后，公司总股
本将由 656,664,545 股减至 656,551,545 股，注册资本由 656,664,545 元减至
656,551,545 元。

    以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权
公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

                   修改前                               修改后
第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
656,664,545 元                         656,551,545 元
第十九条   公司股份全部为普通股，共    第十九条   公司股份全部为普通股，共
计 656,664,545 股。                    计 656,551,545 股。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    内容详见巨潮资讯网公告《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》
（公告编号2019-037）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第四十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
                                                             2019 年 3 月 22 日




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