证券代码：300343        证券简称：联创互联         公告编号：2019-045

                  山东联创互联网传媒股份有限公司

              2019 年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 8 日下午 2:30 在淄博公司三
楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

    出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权股份 154,421,398
股，占公司有表决权股份总数 23.5160%。其中：出席本次会议的中小股东 7 名，
代表有表决权股份为 908,262 股，占公司有表决权股份总数 0.1383%。

    出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份
154,360,598 股，占公司有表决权股份总数 23.5068%。通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，代表有表决权股份 60,800 股，占公
司有表决权股份总数 0.0093%。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、议案审议与表决情况

    （一）审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

    表决结果：同意 154,421,398 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 908,262 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过了《关于为三级子公司提供保证担保的议案》

    表决结果：同意 154,421,398 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 908,262 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    （三）审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 154,421,398 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 908,262 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见和专项核查意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场
会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、山东联创互联网传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；

    2、《国浩律师(上海)事务所关于山东联创互联网传媒股份有限公司 2019 年
第二次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                     山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 8 日