联创互联:独立董事2018年度述职报告(王德建)2019-04-27
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
(王德建)
各位股东:
本人作为山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018
年度,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,独立、
勤勉地履行独立董事义务,认真审议董事会各项议案,对公司经营发展和规范化管理提
出建议,并对重大事项发表了独立意见。切实维护公司的整体利益和全体股东,尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2018 年度履职情况简要报告如下:
一、出席会议情况
2018 年度公司共召开了 18 次董事会会议,本着勤勉尽责的态度,本人全部参加,
并对各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对和弃权的情形。
出席会议的具体情况如下:
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事姓 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
名 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
王德建 18 4 14 0 0 否 1
二、发表独立意见情况
根据相关的法律、法规和有关规定,本人对 2018 年度公司日常关联交易、关联资
金占用、对外担保、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
事项等事项进行了监督和核查,对重要问题发表了独立意见。具体情况如下:
独立意
会议日期 会议名称 事项内容
见类型
2018 年度日常关联交易预计
同意
的事前认可的独立意见
关于续聘 2018 年度审计机构的议案 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司
同意
资金的专项说明和独立意见
关于公司对外担保的专项说明和独立
第三届董事会第 意见 同意
2018 年 4 月 13 日
二十四次会议
关于公司 2017 年度利润分配的独立意
同意
见
关于 2018 年度日常关联交易预计的
同意
议案
关于为控股子公司申请银行授信额度
同意
提供担保的议案
关于会计政策变更的议案 同意
第三届董事会第 关于实施 2018 年限制性股票激励计划
2018 年 5 月 15 日 同意
二十五次会议 的独立意见
第三届董事会第 关于实施 2018 年限制性股票激励计划
2018 年 5 月 26 日 同意
二十六次会议 的独立意见
第三届董事会第
2018 年 7 月 11 日 关于补选独立董事的独立意见 同意
三十次会议
关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事 同意
第三届董事会第 项的事前认可意见
2018 年 8 月 16 日
三十三次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事 同意
项的独立意见
关于日常关联交易预计的事前认可的
同意
独立意见
第三届董事会第 关于控股股东及其他关联方占用公司
2018 年 8 月 24 日 同意
三十四次会议 资金的专项说明和独立意见
关于公司日常关联交易的专项说明和
同意
独立意见
关于公司对外担保的专项说明和独立
同意
意见
第三届董事会第 关于公司第三届董事会第三十五次会
2018 年 8 月 31 日 同意
三十五次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会第 关于公司第三届董事会第三十六次会
2018 年 10 月 18 日 同意
三十六次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会第
2018 年 10 月 26 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
三十八次会议
关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的 同意
第三届董事会第 独立意见
2018 年 10 月 31 日
三十九次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的 同意
事前认可意见
三、任职董事会审计委员会的工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员,2018 年度共召集召开董事会审计委员
会会议四次。参与了审计委员会的日常工作,并就公司的内部审计、内部控制、年度报
告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会
审计委员会工作细则》等相关制度的规定,在公司定期报告的编制和披露过程中,仔细
审阅相关资料,并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通,督促其按计划进
行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握年报审计工作安排及审计
工作进展情况,维护审计的独立性。确保公司财务报告能够真实、准确、完整的反映公
司的经营情况。
四、对公司现场调查及办公的情况
2018 年度,本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察,
了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时关注外部环境和市场变化对公司
的影响,关注相关报道,对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事,本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关规定履行职责,深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行
情况、公司发展战略和投资项目进展情况等,并持续关注公司经营发展和治理情况,主
动获取做出决策所需的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会
会议,并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权,积极维护广
大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内,本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件,加深对相
关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护
能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,为促进公司稳健经营,健
康发展起到了积极推动的作用。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2018 年度履行职责情况汇报,报告完毕。
独立董事:王德建
2019 年 04 月 27 日