山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（王 娟）
各位股东及股东代表：
本人作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按
照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章
程》、《独立董事工作制度》 等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，尽职
尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2018年的相关会议，
对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利
益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事姓 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
名 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
王娟 18 11 7 0 0 否 5
2018年度，本人均按时亲自出席所有董事会、股东大会，对提交董事会的议案均
认真审议并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。本人认为公司在
2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大
事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意见，
对关联交易事项进行了事前认可。审议过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利
害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露。具体情况如下：
独立意
会议日期 会议名称 事项内容
见类型
1
2018 年度日常关联交易预计
同意
的事前认可的独立意见
关于续聘 2018 年度审计机构的议案 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司
同意
资金的专项说明和独立意见
关于公司对外担保的专项说明和独立
第三届董事会第 同意
2018 年 4 月 13 日 意见
二十四次会议
关于公司 2017 年度利润分配的独立意
同意
见
关于 2018 年度日常关联交易预计的
同意
议案
关于为控股子公司申请银行授信额度
同意
提供担保的议案
关于会计政策变更的议案 同意
第三届董事会第 关于实施 2018 年限制性股票激励计划
2018 年 5 月 15 日 同意
二十五次会议 的独立意见
第三届董事会第 关于实施 2018 年限制性股票激励计划
2018 年 5 月 26 日 同意
二十六次会议 的独立意见
第三届董事会第
2018 年 7 月 11 日 关于补选独立董事的独立意见 同意
三十次会议
关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事 同意
第三届董事会第 项的事前认可意见
2018 年 8 月 16 日
三十三次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关事 同意
项的独立意见
关于日常关联交易预计的事前认可的
同意
第三届董事会第 独立意见
2018 年 8 月 24 日
三十四次会议 关于控股股东及其他关联方占用公司
同意
资金的专项说明和独立意见
2
关于公司日常关联交易的专项说明和
同意
独立意见
关于公司对外担保的专项说明和独立
同意
意见
第三届董事会第 关于公司第三届董事会第三十五次会
2018 年 8 月 31 日 同意
三十五次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会第 关于公司第三届董事会第三十六次会
2018 年 10 月 18 日 同意
三十六次会议 议相关事项的独立意见
第三届董事会第
2018 年 10 月 26 日 关于会计政策变更的独立意见 同意
三十八次会议
关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的 同意
第三届董事会第 独立意见
2018 年 10 月 31 日
三十九次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的 同意
事前认可意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2018 年度本人担任第三届董事会审计委员会委员职务及第三届董事会薪酬与考核
委员会委员职务。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专
门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专
业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
作为审计委员会委员，2018 年度共参加审计委员会召集的 4 次会议，并参与了审
计委员会的日常工作。对公司审计部门提交的季度工作报告、年度工作报告以及公司
定期报告事项进行了审阅。对审计机构出具的年度审计报告的审计意见进行认真审阅，
维护审计的独立性。确保公司财务报告能够真实、准确、完整的反映公司的经营情况。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，与其他各位委员一起积极探讨专门委员会涉
及的相关事项包括2018年度股权激励事项、高级管理人员薪酬考核事项等，为董事会
决策提供参考意见。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决
3
议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致
交流，并就此在董事会发表意见，行使职权，充分发挥独立董事在投资者关系管理中
的作用。同时，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观
决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、
勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《公司法》、《股票上
市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制
度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障
投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。
五、培训和学习情况
2018年，本人加强自身学习，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相
关法规，不断提高自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力， 为公
司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、本人其他工作情况
（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：王娟
2019年04月27日
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