证券代码：300343           证券简称：联创互联          公告编号：2019-050

                     山东联创互联网传媒股份有限公司

                     第三届董事会第四十五次会议决议
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
五次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于
2019 年 4 月 26 日上午 9：00 以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本
次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高管等人员列席了
会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

       一、审议通过《2018 年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2018 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       二、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2019 年第一季度报告全文》的编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       三、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       四、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》


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    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    五、审议通过《关于董事会审计委员会 2018 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    六、审议通过《关于参股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案关联董事齐海莹回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于参股
子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2019-058）。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    七、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    公司自筹建以来，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计
机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

    详见刊登在巨潮咨询网的公告《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号
2019-056）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    九、审议通过《关于总裁 2018 年度工作报告的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十一、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》（公告编号 2019-048）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


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    十二、审议通过《关于计提资产减值的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值的的公告》（公告编号
2019-059）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十三、审议通过《关于商誉减值测试内部控制制度的议案》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号
2019-057）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十五、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案关联董事邵秀英回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2019-055）。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十六、审议通过《关于公司与王蔚签署<关于延长业绩承诺的协议>的议案》

    关联董事王蔚回避表决。详见公司刊登在巨潮资讯网的公告《延长业绩承诺
的协议》。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十七、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》（公
告编号 2019-054）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。

                                     山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 27 日


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