证券代码：300343        证券简称：联创互联           公告编号：2019-049

                   山东联创互联网传媒股份有限公司

                   第三届监事会第二十六次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六
次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2019
年 4 月 26 日上午 11：00 以现场方式召开，会议由监事会主席王雷先生主持，本次
会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：公司《2018 年度报告全文》及《2018 年度报告摘要》的
编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过了《2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    四、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    五、审议通过了《2019 年一季度报告全文的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2019 年一季度报告全文》的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
2019 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计
政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特
别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

    公司监事会认为：本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相
关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够
更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。同意本次计提商誉减值准备。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了
公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意
本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                   山东联创互联网传媒股份有限公司监事会

                                                     2019 年 4 月 27 日