联创互联:第三届监事会第二十七次会议决议2019-05-08
证券代码:300343 证券简称:联创互联 公告编号:2019-063
山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七
次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以现场、电话、邮件等通知方式发出,会议于 2019
年 5 月 8 日下午 2 点以现场和通讯相结合方式召开,会议由监事会主席王雷先生主
持,本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人
对公司进行业绩补偿方案的议案》
经审议,监事会认为:上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的,本次
业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证
券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,尤其是中小
股东利益的情形。我们同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会
2019 年 5 月 8 日