证券代码：300343          证券简称：联创股份          公告编号：2020-027

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第三届董事会第五十七次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
十七次会议通知于 2020 年 3 月 14 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2020 年 3 月 17 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，
本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司监事等人员列席了会议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提
供担保的的公告》（公告编号 2020-026）。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。



                                   山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 17 日




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