联创股份:第三届董事会第七十五次会议决议2020-11-27
证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2020-130
山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第七十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
七十五次会议通知于 2020 年 11 月 23 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,
会议于 2020 年 11 月 26 日下午 13:00 以通讯方式召开,会议由董事长李洪国先
生主持,本次会议应出席董事 5 名,实际出席会议董事 5 名,公司监事、高管等
人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第六次临时股东
大会通知的公告》(公告编号 2020-131)。
表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 26 日
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