证券代码：300343              证券简称：联创股份       公告编号：2021-056

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第三届董事会第八十七次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
十七次会议通知于 2021 年 6 月 14 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2021 年 6 月 17 日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李
洪国先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司监事、
高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公
告》（公告编号 2021-055）。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于上海鏊投网络科技有限公司业绩承诺实现情况及补偿义
务人对公司进行业绩补偿方案的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于上海鏊投网络科技有限公司业
绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的公告 》（公告编号
2021-058）。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承
诺对应股份的议案》



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    为保证本次业绩补偿方案顺利实施，提请股东大会授权董事会及经营管理层，
全权办理实施上述补偿方案所涉及的一切相关事宜，包括但不限于：（1）设立回
购账户；（2）支付对价；（3）办理注销相关补偿责任人股份；（4）修改《公司章
程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门
核准或备案，办理相关的变更事宜；（5）办理与本次交易有关的其他事宜。

    本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司重大资产重组利润承诺未
完成所涉及的股份补偿相关事项实施完毕之日止。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                  山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

                                                         2021 年 6 月 17 日




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