证券代码：300343          证券简称：联创股份         公告编号：2021-134

                   山东联创产业发展集团股份有限公司
                   2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临
时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 26 日下午 14:30 在淄博
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

    出席本次会议的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权股份 139,835,386
股，占公司有表决权股份总数 12.1604%。其中：出席本次会议的中小股东 15 名，
代表有表决权股份为 4,170,023 股，占公司有表决权股份总数 0.3626%。

    出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份
139,764,686 股，占公司有表决权股份总数 12.1543%。通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统投票的股东共 13 名，代表有表决权股份 70,700 股，占公
司有表决权股份总数 0.0061%。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、议案审议与表决情况

    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》




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       表决结果：同意 139,795,386 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9714%；反对 39,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 0.0284%；弃权
300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。

       其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 4,130,023 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 99.0408%；反对 39,700 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 0.9520%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 0.0072%。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

       2、律师姓名：王家水   郭瑞

       3、结论性意见：

       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场
会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

       四、备查文件

    1、山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决
议；

       2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2021 年
第五次临时股东大会之法律意见书。

       特此公告。




                                    山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 11 月 26 日




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