证券代码：300343          证券简称：联创股份           公告编号：2022-051

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议通知于 2022 年 9 月 20 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于
2022 年 9 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，
公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公
告》（公告编号 2022-052）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                    山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 9 月 21 日


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