证券代码：300382            证券简称：斯莱克           公告编号：2018-095



                     苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                     第四届董事会第二次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况 ：
   苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2018 年 9 月 25 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2018 年 9 月 20 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
       二、 董事会会议审议情况：
       （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
       为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，
授信期限 1 年，具体内容如下：
                      授信银行                        授信额度（万元）
       江苏银行股份有限公司苏州吴中开发区支行              5,000
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于注销 2014 年股票期权激励计划首次授予期权第三
个行权期未行权股票期权的议案》
    公司根据《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规
的规定，对首次授予股票期权第三个行权期未行权的 720,658 份股票期权予以注
销。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销
2014 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权股票期权的公告》。
       （三）审议通过了《关于注销 2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二
个行权期未行权股票期权的议案》
    公司根据《2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规
的规定，对预留授予股票期权第二个行权期未行权的 178,200 份股票期权予以注
销。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销
2014 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未行权股票期权的公告》。
       （四）审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格和数量的
议案》
    由于公司实施了 2017 年年度权益分派，需对 2017 年股票期权首次授予期权
的行权价格和数量进行调整。此次调整后，首次授予股票期权未行权数量为
5,936,400 股，行权价格为 7.806 元。
       公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整
2017 年股票期权激励计划行权价格和数量的公告》。


    特此公告。


                                      苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 26 日