证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-007
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司合并报表范围内担保额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公
告如下：
一、担保情况概述
根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的
各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及下属公司的融资活动，公
司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度
的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不
超过人民币 2 亿元。
在不超过人民币 2 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对
公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的下属公司分配担保额
度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信，
在此额度范围内，不需要单独进行审批。
本担保事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，
担保额度有效期为自公司 2019 第一次临时股东大会审议批准之日起至 2019 年年
度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、主要被担保人概述
本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。
公司
2019 年
注册 直接
度担保
序 被担保 成立 法定 注册 资本 或间
经营范围 额度
号 人名称 日期 代表人 地点 （万 接权
（万
元） 益比
元）
例
精冲模、冲压系统的研发；包装产品的
技术开发、技术咨询、技术转让、技术
陕西省
服务；包装产品设备零配件、太阳能产
西安市
品、地热能产品、风能产品、海洋能产
沣东新
品、生物质能产品的研发、销售；精密
西安斯莱 城红光
模具及零部件、精密机械零部件、精密
克科技发 2017 大道协
1 农渊 10000 金属制品的设计、研发、维修、保养、 100% 4000
展有限公 年8月 同创新
销售；电子商务技术服务；工业自动化
司 港研发
设备、智能化设备的销售；机电安装工
中试 2 号
程、房屋建筑工程、环保工程的设计；
楼南楼
会务服务；展览展示服务；企业员工内
308 室
部培训；货物及技术的进出口业务(国家
禁止的货物及技术除外)
陕西省
自动化系统的技术研发、技术服务、技
西安市
术咨询、技术转让；计算机软件、工业
沣东新
自动化设备、智能化设备的研发、销售；
西安斯莱 城征和
2017 计算机系统集成；机电产品的销售、维
克智能系 四路
2 年 10 农渊 5000 修、保养；安防产品、通讯器材、办公 70% 2000
统有限公 2168 号
月 用品、日用百货、五金交电、化工产品
司 自贸产
（易燃易爆等危险品除外）、有色金属、
业园 4 号
金属制品的销售及网上销售；互联网信
楼2层
息咨询服务。
4-2-1018
在线检测设备、包装机械设备、食品机
械设备、饮料机械设备、流体设备、数
山东明佳 泰安市 字化智能装备、工业机器人的科研开
1367.8
科技有限 2009 泰山青 发、生产制造、安装、销售；检测设备
3 安旭 0 51% 2000
公司（山 年7月 春创业 技术开发、技术转让及相关咨询服务；
东明佳） 开发区 计算机软件的开发与销售；机电设备的
设计及安装（不含特种设备）；进出口
贸易（不含出口国营贸易经营）。
新乡市
凤泉区
新乡市盛 单金秀
大块镇
达新能源 2007 （SHA 锂电池精密结构件的研发、生产、销售；
4 陈堡村 10000 70% 6000
科技有限 年8月 N 锂电池材料、有色金属销售。
电池专
公司 JINXIU)
业园区
西片区
技术推广、开发、转让、咨询、服务；
应用软件服务；基础软件服务；计算机
北京市 系统集成；数据处理（禁止新建和扩建
北京中天
西城区 银行卡中心和数据中心、PUE 值在 1.5
九五科技 2017
5 李克坚 太平街 10000 以下的云计算数据中心除外）；市场调 51% 3000
发展有限 年2月
甲 2 号一 查；经济信息咨询；货物进出口；技术
公司
层 101 室 进出口；销售电子产品、仪器仪表、机
械设备；从事互联网文化活动；互联网
信息服务。
泰安市 智能设备及控制系统及其零部件的研
山东斯莱 山东岱 发、制造、销售。工业智能装备软件、
克智能科 2018 岳经济 硬件及网络系统和系统集成。机器视觉
6 赵岚 2000 100% 3000
技有限公 年6月 开发区 测量、检测、控制等设备的研发、制造、
司 共青团 销售及技术服务、电子产品销售、进出
路北首 口业务。
2、主要被担保人的基本财务情况
（1）2018 年 1-9 月的基本财务情况：
单位：元
序
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
号
西安斯莱克科技发
1 99,230,395.18 98,911,095.18 — -1,028,351.42
展有限公司
西安斯莱克智能系
2 5,466,432.57 4,493,394.23 2,509,298.05 -706,605.77
统有限公司
山东明佳科技有限
3 78,865,866.62 38,663,070.48 10,825,944.94 -3,936,736.07
公司
新乡市盛达新能源
4 — — — —
科技有限公司
北京中天九五科技
5 4,539,801.38 3,330,061.90 1,214,756.07 -4,727,296.05
发展有限公司
山东斯莱克智能科
6 2,485,081.52 2,483,831.52 — -16,168.48
技有限公司
注 1：公司于 2018 年 10 月控股新乡市盛达新能源科技有限公司。
注 2：上述公司信用等级均良好，2018 年 1-9 月财务数据未经审计。
（2）2017 年度的基本财务情况：
单位：元
序
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
号
西安斯莱克科技
1 946,212.60 939,446.60 — -60,553.40
发展有限公司
西安斯莱克智能
2 — — — —
系统有限公司
山东明佳科技有
3 75,110,002.07 42,599,806.55 31,962,321.86 953,299.77
限公司
新乡市盛达新能
4 — — — —
源科技有限公司
北京中天九五科
5 1,875,120.90 1,757,357.95 116,080.06 -4,242,642.05
技发展有限公司
山东斯莱克智能
6 — — — —
科技有限公司
注 1：公司于 2017 年 10 月设立西安斯莱克智能系统有限公司、公司于 2018
年 10 月控股新乡市盛达新能源科技有限公司、公司于 2018 年 6 月设立山东斯莱
克智能科技有限公司。
注 2：上述公司信用等级均良好，2017 年年度财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，本次议案是确定公司 2019 年度担保的总安排，经董事
会批准，股东大会审议通过后，公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，
担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、
转让下属公司股权并约定回购等担保方式。具体担保期限以担保合同约定为准，
未提供反担保。具体担保金额以金融机构批准之授信额度为准，公司最终担保额
度不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
2019 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司合并报表范围内担保额度的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程
的规定。经审议，公司董事会认为：
1、本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，
对其担保财务风险较低，风险可控；
2、上述公司经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及下属子公司之间累计担保金额总额为人民币 4,500 万元
（全部为对子公司的担保），占 2017 年末经审计净资产 1,082,156,788.55 元的
4.16%。
公司不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2019 年 1 月 18 日