证券代码：300382             证券简称：斯莱克         公告编号：2019-010



               苏州斯莱克精密设备股份有限公司
           关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
      2、股东大会的召集人：本次股东大会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司
  （以下简称“公司”）董事会召集，经公司第四届董事会第五次会议决议通过。
      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
  规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
      4、会议召开的日期、时间：2019年2月18日（星期一）下午14:30
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019
  年2月18日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
  投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的
  任意时间。
      5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  召开。
      6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 13 日
      7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
      本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 13 日（星期三），于股权登记日
  2019 年 2 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
  有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
  代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室


    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；
    上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过并进行了披露，具体内
容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。


    三、提案编码
                                                                   备注
                                                               该列打勾
    提案编码             提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
     1.00      《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》           √


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱
克精密设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表》附件 3），
以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 2 月 15 日 17:00 之前送达或传真到公司
董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东大会”字样。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 2 月 15 日 9：00 至 17:00。
    3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼二楼董事会秘
书办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2019
年 2 月 18 日 14:00 点至 14:30 签到进场。
    5、联系方式
    联系人：单金秀
    电话：0512-66590361
    传真：0512-66248543
    通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
    邮政编码：215164
    6、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十日前书面提交董事会。
    7、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件
披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）


    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；


                                 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 1 日
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码为“365382”，投票简称为“斯
    莱投票”
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                      股东大会议案对应“委托价格”一览表
   议案序                                                        议案
                                   议案名称
     号                                                          编码
   议案 1   《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》             1.00

    公司本次股东大会设 1.00 元代表议案 1。
    （2）填报表决意见或选举票数
    本次会议议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意，反对，弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2019 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 17 日（现场股东大会召
    开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 18 日（现场股东大会结束
    当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


    四、注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
 附件2：

                      苏州斯莱克精密设备股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会授权委托书
 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
       兹全权委托             先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密
 设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人股票账号：                 持股数量：          股
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                                  表决意见
序号                            议案
                                                           同意    反对    弃权

议案 1   《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：
 请在相应的表决意见项后划“√”
       可以：□       不可以：□
       本次授权行为仅限于本次股东大会。
                        委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                              委托日期：   年     月      日
附件 3：

                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表



   个人股东姓名/
    法人股东名称
      股东地址
个人股东身份证号码/                        法人股东
法人股东营业执照号码                   法定代表人姓名
      股东账号                             持股数量
   出席会议人姓名                          是否委托
     代理人姓名                            联系电话
   代理人身份证号
   个人股东签字/
    法人股东盖章


    注：
    1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 2 月 15 日 17:00 点之前
以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。