证券代码：300382           证券简称：斯莱克           公告编号：2019-015



                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况 ：
   苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2019 年 2 月 26 日下午 15 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已
于 2019 年 2 月 21 日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通
知和会议材料。
    本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
    二、监事会会议审议情况：
    （一）审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要>
的议案》
    经认真审核，监事会认为：董事会审议公司 2019 年股票期权激励计划相关
议案的程序和决策合法、合规、有效；实施激励计划可以完善公司的法人治理结
构，健全公司激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，提高
公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体
股东利益的情形。
    《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业
板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于制定<公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    经认真审核，监事会认为：董事会制定的《2019 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》的规定。
    《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于核实<苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019 年
股票期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》
    监事会对公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进
行认真核实，认为：列入公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单的人员
具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年股票期权激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司将通过在公司网站刊登激励对象名单的方式，公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见之后，将于股东大会审议
股权激励计划前 5 日披露关于激励对象的核查说明。
    《2019 年股票期权激励计划激励对象名单》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
                                                         2019 年 2 月 26 日