证券代码：300382               证券简称：斯莱克           公告编号：2020-007



                      苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                    第四届监事会第十四次会议决议公告


     公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况:
       苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议于 2020 年 2 月 20 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于
2020 年 2 月 15 日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知
和会议材料。
       本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
       二、 监事会会议审议情况：

       （一）审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报
告（第二次修订稿）的议案》

       中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布了《关于修改〈创业板上
市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》，对《创业板上市公司证券发行管理暂
行办法》中关于公开发行可转换公司债券相关制度的部分条款作出了调整；且修
订后的《中华人民共和国证券法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大
会常务委员会第十五次会议于 2019 年 12 月 28 日修订通过，自 2020 年 3 月 1
日起施行。为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司监事会同意
根据前述调整对《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》
进行修改，对论证分析本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
及《中华人民共和国证券法》的有关规定的相关章节进行相应的修订。

       具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公
告。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

       （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告部分
内容更正的议案》

       公司于 2019 年 8 月 20 日、2019 年 10 月 22 日分别披露了《2019 年半年度
报告》、《2019 年第三季度报告》。公司 2019 年年审预审过程中发现半年报及三
季报中存在部分已经达到转固条件的厂房未转入固定资产的情况，故此，公司对
《2019 年半年度报告》、《2019 年第三季度报告》的部分内容进行了补充更正。

       监事会认为，本次更正符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，关于本次更正事项
的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意本次更正事项，同时要求公司管理层及相关财
务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生，切实维护公司全体股
东的利益。

       具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公
告。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。


       三、备查文件

       1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。


       特此公告。
                                      苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
                                                             2020 年 2 月 21 日