证券代码：300382           证券简称：斯莱克          告编号：2020-088



                苏州斯莱克精密设备股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况 ：
    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议于 2020 年 8 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议
通知已于 2020 年 8 月 8 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次董事
会就下述议案进行表决，表决结果如下：
    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过《关于签订<投资协议>的议案》
    对外投资具体情况详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 8 月 31 日（星期一）14:30 召开 2020 年第四次临时股东
大会审议《关于签订<投资协议>的议案》。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召
开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。




             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                 2020 年 8 月 13 日