证券代码：300382             证券简称：斯莱克        公告编号：2022-042
债券代码：123067             债券简称：斯莱转债


                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于 2022 年 4 月 21 日下午 16：00 时在公司会议室以现场方式召开，会议
通知已于 2022 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席魏徵然先生主持，董
事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    以截至2021年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本577,629,257股为基
数（总股本580,381,337股，回购股份2,752,080股），向全体股东每10股派发现
金红利0.5元（含税），合计派发现金红利28,881,462.85元，剩余未分配利润结
转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。

    若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致
使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，
按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （六）审议通过了《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善
相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，
并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了
较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期
内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年
度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （七）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

    公司监事 2021 年度薪酬（税前）为：监事会主席魏徵然先生 23.57 万元/
年；职工监事徐炳根先生 8.96 万元/年；监事钱蕾女士 17.61 万元/年；外部监
事胡兆斌先生（已离任）不在公司领取任何报酬及津贴。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于公司 2022 年度合并报表范围 内担保额度的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2022 年度合并报表范围内担保额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于 2021 年度计提减值损失的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》及
公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提减值损失处理公允、合理，
符合公司实际情况，同意本次计提减值损失事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度计提减值损失的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。



    特此公告。


                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 25 日