证券代码：300382           证券简称：斯莱克           公告编号：2022-053
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债


                     苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                     第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2022 年 4 月 27 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，
董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。本次
会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整的反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 28 日