证券代码：300382           证券简称：斯莱克           公告编号：2022-058
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债


                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2022 年 5 月 5 日下午 14：00 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，会议通知已于 2022 年 5 月 1 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董
事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武、
罗正英，董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表
决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州
斯莱克精密设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。


    三、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

                                                  2022 年 5 月 5 日