证券代码：300382             证券简称：斯莱克        公告编号：2022-065
债券代码：123067             债券简称：斯莱转债

                     苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                     第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议于 2022 年 5 月 25 日下午 15:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2022 年 5 月 25 日上午以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召
集主持，因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体监事
一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方
案的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整创业板向特定对象发行股票方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票预案(二
次修订稿)>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （三）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资
金项目可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （四）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证
分析报告(二次修订稿)>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    （五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修
订稿）的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

    特此公告。


                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 25 日