证券代码：300382           证券简称：斯莱克          公告编号：2022-072
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债


                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司

          关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23
日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了创业板向特定对象发行股票的
相关议案。2021 年 9 月 8 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了
创业板向特定对象发行股票相关事项，并授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜。


    公司于 2022 年 3 月 30 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的
通知》（深证上审〔2022〕80 号），并于 2022 年 4 月 8 日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020070 号）（以下简称“《审
核问询函》”）。


    在收到《审核问询函》后，公司即会同相关中介机构逐项落实对《审核问询
函》的回复工作。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
等相关监管规定,以及落实《审核问询函》的审核要求，公司对本次发行相关董
事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的需扣减本次发行募集资金额的
财务性投资进行了进一步审慎论证，公司将从本次募集资金总额中相应扣除
3,126.00 万元。

    2022 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，根
据调整方案，涉及调整的具体内容如下：
    “（九）本次发行募集资金投向”

    调整前：

    公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 86,874.00 万元（含本数），
并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除
发行费用后，将用于以下项目：

                                   投资总额（万
            项目名称                               拟投入募集资金金额（万元）
                                       元）
苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目       15,047.20                   15,000.00
常州电池壳生产项目                     38,500.00                   35,000.00
泰安设备产线基地建设项目               25,001.20                   25,000.00
海南高端装备制造及研发中心项目         15,091.40                    11,874.00
               合计                    93,639.80                   86,874.00

    募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的
实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发
行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

    调整后：

    公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 83,748.00 万元（含本数），
并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除
发行费用后，将用于以下项目：

                                   投资总额（万
            项目名称                               拟投入募集资金金额（万元）
                                       元）
苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目       15,047.20                   15,000.00
常州电池壳生产项目                     38,500.00                   35,000.00
泰安设备产线基地建设项目               25,001.20                   25,000.00
海南高端装备制造及研发中心项目         15,091.40                     8,748.00
               合计                    93,639.80                   83,748.00

    募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的
实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发
行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，本次发行方案的其他条款不变。




特此公告。



                             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 26 日