斯莱克：第五届董事会第十二次会议决议公告2022-05-26
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2022-070
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2022 年 5 月 26 日下午 17：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2022 年 5 月 26 日下午以邮件、电话、书面等方式送达给各
位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺
武、罗正英，董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会
并表决。本次会议由公司董事长安旭先生召集主持，因本次会议审议事项紧急，
召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前
通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方
案的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关监管
规定，以及落实《审核问询函》的审核要求，公司对本次发行相关董事会决议日
前六个月至今，公司已实施或拟实施的需扣减本次发行募集资金额的财务性投资
进行了进一步审慎论证，相应对本次发行的募集资金总额进行了调减。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整创业板向特定对象发行股票方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票预案(三
次修订稿)>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（三）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资
金项目可行性分析报告(三次修订稿)>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（四）审议通过了《关于公司<2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证
分析报告(三次修订稿)>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修
订稿）的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日
