证券代码：300382              证券简称：斯莱克          公告编号：2022-085
债券代码：123067              债券简称：斯莱转债


                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   关于不提前赎回“斯莱转债”的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、2022年2月11日苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第六次会议，公司董事会决定2022年2月23日到期后继续不行
使“斯莱转债”的提前赎回权利，在2022年2月23日后3个月内（即2022年2月24
日—2022年5月23日）“斯莱转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提
前赎回“斯莱转债”。

    2、2022年5月24日至2022年6月14日期间，公司股票根据《募集说明书》的
约定，已触发“斯莱转债”的赎回条款。2022年6月14日公司召开第五届董事会
第十三次会议，决定不行使“斯莱转债”的提前赎回权利，同时决定在未来3个
月内（即2022年6月15日—2022年9月14日）“斯莱转债”再触发赎回条款时，均
不行使该权利，不提前赎回“斯莱转债”。

    一、可转债基本情况

    经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，苏州斯莱克精密设备股
份有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。

    经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次发行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。
    公司于2021年6月23日披露了《关于“斯莱转债”转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转
股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自
2021年6月30日（除权除息日）起生效。

    二、斯莱转债有条件赎回条款可能成就情况

    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下
述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时（含3,000万元）。

    当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面
总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。”
    2022年5月24日至2022年6月14日期间，公司股票已满足任意连续30个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.36元/股）的130%，
根据《募集说明书》的约定，已触发“斯莱转债”的赎回条款。

    三、“斯莱转债”本次不提前赎回审议程序
    2022年6月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
不提前赎回斯莱转债的议案》，结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考
虑，公司董事会决定本次不行使“斯莱转债”的提前赎回权利，同时决定在未来
3个月内（即2022年6月15日—2022年9月14日）“斯莱转债”再触发赎回条款时，
均不行使该权利，不提前赎回“斯莱转债”。

    四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高
级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“斯莱转债”的情况

    经公司自查，在2021年12月15日至2022年6月14日期间内，公司实际控制人、
控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“斯
莱转债”的情况。

    五、风险提示

    截至2022年6月14日收盘，公司股票价格为15.50元/股，“斯莱转债”转股
价为9.36元/股。根据《募集说明书》的相关规定，本次公司决定的不赎回期间
（2022年6月15日—2022年9月14日）届满后，从2022年9月15日起首个交易日重
新计算，后续“斯莱转债”可能再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会
议决定是否行使提前赎回权利。

    敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

    特此公告。

                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

                                                          2022年6月14日