斯莱克:第五届监事会第十三次会议决议公告2022-07-21
证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2022-103
债券代码:123067 债券简称:斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
三次会议于 2022 年 7 月 21 日 16:00 时在公司会议室以现场方式召开,会议通知
已于 2022 年 7 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事,本次会议应
出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主
持,董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急,召集人已在会议上作
出相关说明,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,且已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申
请综合授信额度 15,000 万元,期限一年;中国建设银行股份有限公司苏州吴中
支行申请综合授信额度 6,000 万元,期限一年;上海浦东发展银行股份有限公司
苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元,期限一年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
(二)审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为支持旗下子公司的业务发展,同意公司为全资子公司西安斯莱克科技发展
有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和西安分行(以下简称“浦
发银行”)申请综合授信额度 18,000 万元,具体业务品种以浦发银行最终批复
为准,由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资额度,用
于项目建设,贷款期限不超过 7 年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2022 年 7 月 21 日