证券代码：300382              证券简称：斯莱克         公告编号：2022-102
债券代码：123067              债券简称：斯莱转债

                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2022 年 7 月 21 日 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2022 年 7 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、王贺武，
董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。本次
会议由公司董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因
本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁
免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2022 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕1529 号），中国证监会同意公司向特定对象
发行股票募集资金的注册申请。

    为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行
预案和授权，董事会经审议，同意在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按
照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股 票数量
70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，
对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件
中拟发行股票数量的 70%。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    因公司业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申
请综合授信额度 15,000 万元，期限一年；中国建设银行股份有限公司苏州吴中
支行申请综合授信额度 6,000 万元，期限一年；上海浦东发展银行股份有限公司
苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为全资子公司西安斯莱克科技发展
有限公司（以下简称“西安斯莱克”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分
行和西安分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度 18,000 万元，具体
业务品种以浦发银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授
信额度均为项目融资额度，用于项目建设，贷款期限不超过 7 年。

    西安斯莱克为公司全资子公司，财务状况良好、业务发展稳定，公司能有效
控制相关风险。本次担保有利于公司支持西安斯莱克拓展融资渠道，保障其持续、
稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《公司章程》等有关规定。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为全资子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 21 日